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成高股份公司成功召开2019年度股东周年大会 顺利完成董事会、监事会换届选举工作
来源: 2020-06-13 00:48:42 点击量:2193

6月11日上午10时,成高股份公司2019年度股东周年大会在城南天府大厦9楼第一会议室准时召开,会议审议并批准13项议案,选举产生了第二届董事会、监事会。会议由集团公司副董事长、成高股份公司董事长肖军主持,成高建设公司、新粤有限公司、天投金控、成都文旅以及成都高投等股东代表出席会议。


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股东大会审议并批准了成高股份公司2019年度董事会报告、监事会报告、财务决算、利润分配方案及股息派发、2020年度财务预算、委任会计师事务所以及公司章程修订共13项议案,高票通过成高股份公司第二届董事会、监事会成员名单。其中,董事会由非执行董事肖军、杨斌,执行董事杨坦、张冬敏、王晓、罗丹,独立非执行董事舒华东、叶勇、李远富9人组成。监事会由股东代表监事蒋燕、吴海燕、张毅及成高股份公司职工代表监事许静娴、张建5人组成。

新任执行董事杨坦表示,将坚决贯彻执行董事会的战略部署,恪尽职守、廉洁从业,继续做大做强传统主业,挖掘和寻找新的业绩增长点,增强公司团队执行力和工作水平,为员工职业发展创造更多的机会和平台,尽己所能,向全体股东和董事会负责,努力为公司发展壮大交上一份满意答卷。

股东大会后,第二届董事会、监事会根据《成都高速公路股份有限公司章程》、香港上市规则及相关程序,分别召开会议,选举肖军为成高股份公司董事长、蒋燕为成高股份公司监事会主席,选举产生了董事会审计与风险管理委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共4个专门委员会成员及主席。经董事长及总经理按有关程序提名,产生了成高股份公司第二届高管成员,分别为总经理杨坦、财务负责人罗丹、总工程师邹志全、副总经理王晓、董事会秘书张光文、副总经理潘欣。


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